Pig Butchering Scam؛ کلاه‌برداری قصابی خوک چیه؟

خلاصه

کلاهبرداری «قصابی خوک» (Pig Butchering) یه روش فریب آنلاینه که کلاهبردارها با ساختن هویت جعلی و جلب اعتماد، شما رو به سرمایه‌گذاری توی پلتفرم‌های قلابی ارز دیجیتال یا طلا می‌کشن.
اسم این کلاهبرداری از یه عبارت چینی میاد و یعنی اول قربانی رو با محبت و وعده سود چاق می‌کنن، بعد تمام پولش رو می‌گیرن.
این کلاهبرداری‌ها توسط گروه‌های جنایی سازمان‌یافته، خصوصاً تو جنوب شرق آسیا، مدیریت می‌شن و متاسفانه خیلی از اجراکننده‌هاشون هم خودشون قربانی قاچاق انسان هستن.
مراحلش شامل ساخت هویت جذاب، شروع ارتباط (معمولاً با پیام اشتباهی)، جلب اعتماد عمیق، کشوندن بحث به سرمایه‌گذاری و در نهایت فریب برای واریز پول‌های کلان هست.
برای اینکه باور کنید، اولش ممکنه اجازه بدن مبلغ کمی برداشت کنید، ولی بعدش با بهانه‌های مختلف (مثل مالیات یا ضرر ناگهانی)، شما رو مجبور به واریز بیشتر می‌کنن تا وقتی که دیگه پولی براتون نمیمونه.
بعد از اینکه همه چی رو از دست دادید، دیگه جواب نمیدن و ناپدید میشن، تازه ممکنه حتی مسخره‌تون هم بکنن.
علائم هشداردهنده مهم شامل: اصرار به ادامه چت از طرف غریبه، پروفایل‌های بی‌نقص، وعده سودهای نجومی، فشار برای تصمیم سریع و دوری از تماس تصویریه.
اگه قربانی شدید، فوری ارتباط رو قطع کنید، دیگه پول نریزید و سریع به بانک و پلیس گزارش بدید؛ هر چی زودتر، شانس بازگشت پولتون بیشتره.
مدارکی مثل اسکرین‌شات چت‌ها، آدرس وب‌سایت‌های جعلی و جزئیات دقیق تراکنش‌ها (تاریخ، مبلغ، آدرس کیف پول و هش تراکنش) برای گزارش دادن خیلی مهمن.

تا حالا شده یه پیام ناشناس روی گوشی‌تون بگیرید؟ یه متنی که انگار اشتباهی برای شما فرستاده شده و با یه «سلام» ساده شروع میشه یا طرف با یه حالت دوستانه میگه که شماره شما رو انگار توی مخاطب‌هاش داشته. شاید اولش فکر کنید یه اتفاق ساده است، اما خیلی وقت‌ها پشت این پیام‌های به ظاهر بی‌خطر، یه داستان پیچیده و خطرناک قایم شده. این پیام‌ها معمولا اولین قدم برای یه کلاهبرداری خیلی بزرگ هستن که هدفش اینه که شما رو از یه چت دوستانه، به سمت یه سرمایه‌گذاری آنلاین بکشونه و در نهایت، کاری کنه که تمام پولتون جلوی چشم‌هاتون دود بشه و بره هوا.

این روش کلاهبرداری یه اسم عجیب و غریب داره: «قصابی خوک» یا Pig Butchering. این اصطلاح از یه عبارت چینی به اسم «شا ژو پن» (sha zhu pan) اومده که به معنی «بازی کشتن خوک» هست. کلمه‌هاش شاید یکم ترسناک باشن، ولی خیلی دقیق کاری که کلاهبردارها انجام میدن رو توصیف میکنن. اونا قربانی رو مثل یه خوک میبینن که اول باید حسابی چاق و چله‌اش کنن و بعد که به اندازه کافی «چاق» شد، اون رو قصابی کنن و همه داراییش رو بالا بکشن. یعنی کلاهبردارها اول با جلب توجه و محبت‌های الکی، قربانی رو «چاق» میکنن و بعد از نظر مالی اون رو نابود میکنن. این کلاهبرداری‌ها معمولا خیلی زمان‌بر هستن و ممکنه چندین ماه طول بکشن و ترکیبی از چند تا روش کلاهبرداری مختلف مثل کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری‌های جعلی هستن.

این روش که ریشه‌اش به چین برمیگرده، توی دوران کرونا در کل دنیا پخش شد و به یه صنعت میلیارد دلاری تبدیل شده که میلیون‌ها نفر رو قربانی کرده. امروز، سندیکاهای جنایی بزرگی در سراسر دنیا، مخصوصا در جنوب شرقی آسیا، این کلاهبرداری‌ها رو سازماندهی میکنن. نکته تلخ ماجرا اینه که خیلی از افرادی که این کلاهبرداری‌ها رو انجام میدن، خودشون قربانی قاچاق انسان هستن. اونها رو به بهونه یه شغل معمولی مثلا در یه مرکز تماس، به کشورهای دیگه میکشونن و بعد مجبورشون میکنن که بر خلاف میلشون، بقیه رو سرکیسه کنن.

اندرو فری، یه کارآگاه مالی در سرویس مخفی آمریکا که یکی از نهادهای اصلی مبارزه با جرایم آنلاینه، میگه: «ما قربانی‌هایی از همه قشرهای جامعه داشتیم و پولی که کلاهبردارها به جیب زدن، رقم‌های فوق‌العاده بزرگی بوده». این کلاهبرداری‌ها نه تنها خیلی سازمان‌یافته هستن، بلکه یه سیستم کاملا مشخص و مرحله به مرحله دارن. بیاین ببینیم این کلاهبردارها دقیقا چطوری کارشون رو پیش میبرن.

قدم اول: ساختن یه هویت جعلی و جذاب

اولین کاری که کلاهبردارهای «قصاب خوک» انجام میدن، ساختن یه شخصیت آنلاین کاملا الکیه. اونا یه پروفایل جعلی درست میکنن که خیلی واقعی به نظر بیاد. برای این کار معمولا از یه عکس پروفایل خیلی جذاب استفاده میکنن که ممکنه اون عکس رو هم از اینترنت دزدیده باشن. در کنار این عکس، تصاویری از یه زندگی خیلی لوکس و پر زرق و برق هم به اشتراک میذارن تا خودشون رو آدم‌های موفق و پولداری نشون بدن. هدف اینه که یه شخصیت رویایی و قابل اعتماد بسازن که هر کسی رو به خودش جذب کنه.

قدم دوم: شروع تماس و برقراری ارتباط

وقتی پروفایل جعلی آماده شد، کلاهبردارها شروع به فرستادن پیام به آدم‌های مختلف میکنن. اونا از پلتفرم‌های مختلفی برای پیدا کردن قربانی استفاده میکنن:

اپلیکیشن‌های دوست‌یابی و شبکه‌های اجتماعی: اینجا خیلی راحت میتونن با آدم‌ها ارتباط برقرار کنن.
پیامک یا اپ‌های پیام‌رسان: ممکنه یه پیامک ساده روی گوشی‌تون بگیرید یا توی واتس‌اپ و وی‌چت یه پیام از یه شماره ناشناس دریافت کنید.

اونا معمولا وانمود میکنن که اشتباهی به شما پیام دادن یا به دنبال یه بهونه برای شروع گفتگو هستن. مثلا در دسامبر سال ۲۰۲۰، یه مرد در ایالت کنتیکت آمریکا یه پیام اینطوری روی واتس‌اپش از یه غریبه به ظاهر دوست‌داشتنی دریافت کرد. اون مرد جواب پیام رو داد و در نهایت درگیر دو تا کلاهبرداری شد که مجموعا ۱۸۰ هزار دلار براش آب خورد. بعد از اینکه سر صحبت باز شد، ممکنه از شما بخوان که گفتگو رو به یه پلتفرم دیگه مثل واتس‌اپ یا وی‌چت منتقل کنید تا راحت‌تر با هم در ارتباط باشید. سخنگوی شرکت متا (صاحب واتس‌اپ) گفته که این شرکت داره «منابع قابل توجهی» رو برای جلوگیری از فعالیت این کلاهبردارها روی پلتفرم‌هاش سرمایه‌گذاری میکنه.

قدم سوم: جلب اعتماد قربانی، مهم‌ترین مرحله

این مرحله قلب کلاهبرداریه. کلاهبردارها شروع به یه گفتگوی کاملا معمولی با قربانی میکنن تا اعتمادش رو جلب کنن. اونا ممکنه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها وقت بذارن و هر روز در مورد مسائل عادی مثل زندگی، خانواده و کار با شما حرف بزنن. هدف اصلیشون توی این مرحله، جمع‌آوری اطلاعات در مورد زندگی شماست. اونا میخوان نقطه ضعف‌ها، آرزوها و مشکلات شما رو بفهمن تا بعدا بتونن از همین اطلاعات برای манипулировать (دستکاری روانی) شما استفاده کنن.

اونا جزئیات الکی در مورد زندگی خودشون هم میسازن تا به شما نزدیک‌تر بشن. مثلا اگه شما بگید که برادرتون با یه مشکل خاصی به دنیا اومده، کلاهبردار هم یه داستان مشابه در مورد یکی از اعضای خانواده‌اش تعریف میکنه. آدما معمولا از کسایی که شبیه خودشون هستن خوششون میاد و این تکنیک باعث میشه شما حس کنید که یه وجه اشتراک عمیق با اون شخص دارید. برای مثال، وقتی یه زن از هیوستون آمریکا به کلاهبردار گفت که برادرش با فلج مغزی به دنیا اومده، کلاهبردار سریعا یه داستان مشابه سر هم کرد تا حس همدردی و نزدیکی ایجاد کنه.

قدم چهارم: کشوندن بحث به سمت سرمایه‌گذاری

بعد از اینکه کلاهبردار حس کرد که اعتماد شما رو کاملا به دست آورده، کم کم بحث رو به سمت سرمایه‌گذاری و پول درآوردن میکشونه. اونا ادعا میکنن که خودشون توی سرمایه‌گذاری خیلی موفق هستن و برای اثبات حرفشون، ممکنه اسکرین‌شات‌هایی از حساب‌های سرمایه‌گذاریشون که توش رقم‌های خیلی درشتی دیده میشه، برای شما بفرستن. بعد سعی میکنن شما رو قانع کنن که توی یه صرافی آنلاین که خودشون معرفی میکنن، حساب باز کنید.

این صرافی‌ها البته کاملا جعلی هستن و هر پولی که شما به اون حساب واریز کنید، مستقیم میره توی جیب کلاهبردار. اما قربانی معمولا تا وقتی که خیلی دیر نشده، این موضوع رو نمیفهمه. کلاهبردارها حتی ممکنه به شما پیشنهاد بدن که نحوه باز کردن حساب و خرید ارز دیجیتال رو بهتون آموزش بدن. اونا شما رو راهنمایی میکنن که پول نقدتون رو از طریق یه صرافی معتبر و شناخته‌شده، دستگاه خودپرداز یا کیف پول دیجیتال به ارز دیجیتال تبدیل کنید و بعد اون رو به پلتفرم جعلی خودشون انتقال بدید. نکته مهم اینه که اون صرافی‌ها و سرویس‌های معتبر معمولا در این کلاهبرداری دستی ندارن؛ اونا فقط کانال‌هایی هستن که کلاهبردارها ازشون برای اجرای نقشه‌شون استفاده میکنن.

کتابچه‌های راهنمایی که برای این کلاهبردارها تهیه شده، بهشون یاد میده که چطوری از اعتبار اپلیکیشن‌هایی مثل «متاتریدر» (MetaTrader) سواستفاده کنن. اونا به قربانی میگن: «ببین، این اپ توی اپ استور اپل موجوده، پس حتما امن و معتبره». این حرف باعث میشه قربانی خیالش راحت بشه. (شرکت متاتریدر به درخواست‌ها برای اظهار نظر جوابی نداده. سخنگوی اپل هم گفته که این شرکت شکایت‌ها رو با شرکت مادر متاتریder به اشتراک گذاشته و اون شرکت هم اقداماتی برای رسیدگی به این شکایت‌ها انجام داده).

قدم پنجم: واریز اولین پول واقعی به حساب جعلی

وقتی قربانی قبول میکنه که ترفندهای سرمایه‌گذاری رو یاد بگیره، کلاهبردارها برای کمک بهش پیش‌قدم میشن. اونا مرحله به مرحله توضیح میدن که چطوری پول رو از حساب بانکی به یه کیف پول ارز دیجیتال و در نهایت به اون صرافی جعلی منتقل کنه. معمولا برای شروع، یه سرمایه‌گذاری اولیه با مبلغ کم رو پیشنهاد میدن تا قربانی نترسه. و جالبه که این سرمایه‌گذاری اولیه، حتما و همیشه سودده به نظر میرسه.

برای مثال، یه زن در میشیگان آمریکا اونقدر مجذوب حرف‌های دوست‌پسر آنلاینش در مورد پول درآوردن از طریق معامله طلا شده بود که ازش خواست شاگردش بشه. دو روز بعد، اون مرد داشت بهش یاد میداد که چطوری توی یه صرافی جعلی که از طریق اپ متاتریدر قابل دسترسی بود، سرمایه‌گذاری رو شروع کنه.

قدم ششم: اثبات «واقعی بودن» سرمایه‌گذاری

برای اینکه شک و تردید اولیه قربانی رو از بین ببرن، کلاهبردارها معمولا اجازه میدن که قربانی یکی دو بار مبلغ کمی پول از حسابش برداشت کنه. این کار باعث میشه قربانی کاملا باور کنه که این سرمایه‌گذاری واقعیه و همه چیز تحت کنترل خودشه. مثلا، طبق اظهاراتی که یه مرد کانادایی به اسم ساجد اکرام به پلیس سواره سلطنتی کانادا داده، کلاهبردارها بهش اجازه دادن که ۳۳ هزار دلار کانادا برداشت کنه. همین پول برگشتی باعث شد که اون کاملا به واقعی بودن سرمایه‌گذاریش ایمان بیاره. اما در نهایت، اون گزارش داد که نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار از دست داده که بخشی از اون رو هم از چند تا از دوستاش قرض کرده بود.

قدم هفتم: تشویق قربانی برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌تر

حالا که اعتماد قربانی جلب شده، مرحله اصلی شروع میشه. راهنماهای کلاهبرداری بهشون یاد میده که چطوری از نقطه ضعف‌های احساسی و مالی قربانی استفاده کنن تا اون رو مجبور به واریز پول‌های بیشتر و بیشتر کنن. اول با این اطمینان شروع میکنن که این سرمایه‌گذاری‌ها هیچ ریسکی ندارن. بعد کم کم فشار رو بیشتر میکنن و قربانی رو تشویق میکنن که وام بگیره، پس‌انداز بازنشستگیش رو نقد کنه یا حتی خونه‌اش رو گرو بذاره.

در یه نمونه، طی یه دوره نه روزه، یه کلاهبردار که خودش رو «جسیکا» معرفی کرده بود، فشارش رو روی یه مرد کالیفرنیایی مرحله به مرحله بیشتر کرد. اول ازش خواست که پول نقد در دسترسش رو استفاده کنه، بعد سراغ پس‌انداز بازنشستگیش رفت و در نهایت اون رو برای قرض گرفتن پول تحت فشار گذاشت.

قدم هشتم: قطع کردن دسترسی و ناپدید شدن پول

بالاخره یه جایی میرسه که قربانی دیگه پولی نداره یا دیگه حاضر نیست پول بیشتری واریز کنه. دقیقا در همین لحظه، موفقیت‌های سرمایه‌گذاریش ناگهان متوقف میشه. یا برداشت پول غیرممکن میشه، یا یه «ضرر» بزرگ و ناگهانی کل سرمایه‌اش رو از بین میبره.

همون مرد کالیفرنیایی وقتی فهمید ۴۴۰ هزار دلاری که واریز کرده بود از بین رفته، شوکه شد. اما ماجرا اینجا تموم نشد. کلاهبردار در نهایت اون رو قانع کرد که ۶۰۰ هزار دلار دیگه سرمایه‌گذاری کنه تا ضررش رو جبران کنه، و اون پول هم مستقیم ناپدید شد و به حساب کلاهبردار رفت.

قدم نهم: استفاده از ناامیدی قربانی برای کلاهبرداری بیشتر

وقتی قربانی همه چیزش رو از دست داده و در اوج ناامیدیه، کلاهبردارها پیچ манипуляцию رو سفت‌تر میکنن. اونا به قربانی میگن که یه راه حل وجود داره: اگه پول بیشتری به حساب واریز کنی، میتونی پولی که از دست دادی رو پس بگیری. گاهی هم ادعا میکنن که سرمایه‌گذاری موفق بوده، اما یه «مشکل مالیاتی» پیش اومده و برای آزاد شدن پول، باید یه مبلغ اضافی، مثلا معادل ۲۰ درصد کل ارزش حسابت، به عنوان مالیات پرداخت کنی.

اگه قربانی این پول رو هم پرداخت کنه، کلاهبردارها بهونه‌های جدیدی میارن و میگن که موانع جدیدی پیش اومده که نیاز به پرداخت هزینه‌های جدید داره. فرقی نمیکنه قربانی چقدر پول پرداخت کنه، هیچوقت کافی نیست. این موضوع به وضوح در شکایتی که یه قربانی در مریلند به کمیسیون تجارت فدرال (FTC) ارائه کرده، دیده میشه. این شخص نزدیک به ۱.۴ میلیون دلار از دست داد، چون مدام به درخواست‌های کلاهبردارها برای پرداخت مالیات و هزینه‌های مختلف برای پس گرفتن پولش، جواب مثبت میداد. اون در شکایتش نوشته:

«وقتی معاملات تموم شد، من درخواست برداشت پول و سودم رو از وبسایت دادم. کارگزار ازم خواست که مالیات سودم رو به مبلغ ۸۸,۵۸۷.۹۰ دلار در تاریخ ۸/۱۶/۲۰۲۱ پرداخت کنم. این مبلغ دوباره از طریق بانک آمریکا به یه حساب خارجی در هنگ کنگ واریز شد. بعد یه درخواست دیگه برای پرداخت سپرده امنیتی روی سودم به مبلغ ۸۳,۹۵۰.۰۰ دلار داشتم که اون هم به یه حساب خارجی دیگه در هنگ کنگ واریز شد. بعد کارگزار هزینه پردازش بانکی و برداشت به مبلغ ۲۷,۹۸۳.۳۴ دلار خواست که اون هم به یه حساب خارجی دیگه در هنگ کنگ واریز شد. آخرین واریزی برای تسریع در روند برداشت بود و پلتفرم مبلغ ۵۵,۹۶۶.۶۰ دلار خواست که به هنگ کنگ واریز شد. در این مرحله من دیگه اونقدر پول توی پلتفرم گذاشته بودم که مدام تسلیم میشدم.»

قدم دهم: مسخره کردن قربانی و ناپدید شدن

وقتی قربانی بالاخره متوجه میشه که سرش کلاه رفته، کلاهبردارها اغلب شروع به توهین و مسخره کردن اون میکنن. اونا از اینکه تونستن هم از نظر مالی و هم از نظر احساسی قربانی رو فریب بدن، لذت میبرن. بعد از مدت کوتاهی، دیگه جواب نمیدن و غیبشون میزنه. وبسایت‌های صرافی‌های جعلیشون هم از کار میفته. بعد با یه آدرس اینترنتی (URL) جدید، یه وبسایت دیگه راه میندازن و همین فرایند رو با قربانی‌های جدید شروع میکنن.

بعد از نزدیک به چهار ماه چت کردن و از دست دادن ۳۰ هزار دلار توسط اون زن اهل میشیگان، کلاهبردارش انگار از رونمایی فریب مالی و احساسی خودش لذت میبرد و همه چیز رو براش فاش کرد.

نگاهی عمیق‌تر به پشت پرده: سندیکاهای جنایی و قاچاق انسان

کلاهبرداری «قصابی خوک» معمولا توسط گروه‌های جنایی خیلی سازمان‌یافته اداره میشه. این گروه‌ها تیم‌های مدیریتی دارن، به نیروهای جدیدشون آموزش میدن و حتی گاهی افرادی رو به عنوان مدل استخدام میکنن تا با قربانی‌ها تعامل داشته باشن. این عملیات‌ها به قدری بزرگ و پیچیده شدن که به یه ستون اصلی اقتصاد محلی در بعضی از مناطق جنوب شرقی آسیا تبدیل شدن. تخمین زده میشه که سودی که از این کلاهبرداری‌های آنلاین به دست میاد، معادل ۴۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای کامبوج، لائوس و میانمار باشه.

رهبران این گروه‌های جنایی، مجتمع‌های کاملا کنترل‌شده‌ای رو ایجاد کردن که به عنوان مرکز این کلاهبرداری‌های آنلاین عمل میکنن. این مجتمع‌ها اغلب با نام «پارک‌های فناوری» معرفی میشن تا بتونن راحت‌تر کارمند جذب کنن. اما حقیقت اینه که خیلی از افرادی که در این مراکز کار میکنن، قربانی قاچاق انسان هستن و به زور مجبور به انجام این کلاهبرداری‌ها میشن.

مناطقی در شمال میانمار، مثل کوکانگ و ایالت وا، در چند سال گذشته به مرکز اصلی این کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته تبدیل شدن. در این مناطق زبان چینی به طور گسترده صحبت میشه و آداب و رسوم محلی شباهت زیادی به چین داره. فساد مداوم در مناطق مرزی، حکومت ضعیف و بی‌ثباتی هم به گسترش این فعالیت‌ها کمک کرده. بعد از دوران کرونا و فروپاشی صنعت قمار آنلاین غیرقانونی در جنوب شرقی آسیا، گروه‌های جنایی به دنبال منابع درآمدی جدیدی بودن و این شرایط، زمینه رو برای گسترش عملیات‌های کلاهبرداری در مقیاس بزرگ فراهم کرد.

در اوایل سال ۲۰۲۵، یه اتفاق باعث وحشت در شبکه‌های اجتماعی چین در مورد کلاهبرداری و قاچاق انسان شد. یه بازیگر چینی به اسم وانگ شینگ (Wang Xing) فریب خورد و به بهانه یه تست بازیگری به تایلند سفر کرد. اما در اونجا توسط جنایتکارها ربوده شد و به یه مرکز کلاهبرداری در میانمار برده شد. بعد از اینکه گزارش مفقودی وانگ داده شد، پلیس تایلند در عرض سه روز اون رو پیدا کرد و به تایلند برگردوند. جزئیات این عملیات فاش نشد، که این موضوع باعث گمانه‌زنی‌هایی شد مبنی بر اینکه شاید معامله‌ای برای آزادی وانگ انجام شده. وانگ به پلیس گفت که در اون مجتمع سرش رو تراشیده بودن و مجبورش کرده بودن که اولین مرحله آموزش برای انجام کلاهبرداری رو بگذرونه.

چطور از خودمون محافظت کنیم؟ علائم هشدار دهنده رو بشناسید

بهترین راه برای اینکه قربانی این کلاهبرداری نشید، اینه که به هر تماس یا پیام مشکوکی از طرف یه غریبه بدبین باشید. حتی اگه بهشون بگید که شماره رو اشتباه گرفتن، ممکنه سر صحبت رو با شما باز کنن. یه قانون کلی خوب اینه که هیچوقت به پیام یه غریبه جواب ندید.

علائم هشدار دهنده (Red Flags) کلاهبرداری قصابی خوک:

تماس یا پیام به ظاهر اشتباهی: یه نفر بهتون پیام میده و وانمود میکنه اشتباه شده، اما همچنان اصرار داره که به صحبت کردن ادامه بده.
عجله برای انتقال گفتگو به پلتفرم دیگه: از شما میخوان که سریعا گفتگو رو به واتس‌اپ، تلگرام یا وی‌چت منتقل کنید.
پروفایل بی‌نقص و زندگی رویایی: طرف مقابل یه پروفایل خیلی جذاب داره و مدام از زندگی لوکس و موفقیت‌هاش حرف میزنه.
کشیده شدن بحث به سمت سرمایه‌گذاری: خیلی زود، گفتگو به سمت سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، طلا یا بازارهای فارکس (Forex) کشیده میشه.
وعده‌های سودهای کلان و بدون ریسک: به شما قول سودهای خیلی زیاد در مدت زمان کم و با ریسک صفر یا خیلی کم داده میشه. این وعده‌ها معمولا بیش از حد خوب هستن که واقعی باشن.
فشار برای تصمیم‌گیری سریع: شما رو تحت فشار میذارن که سریع سرمایه‌گذاری کنید و فرصت رو از دست ندید. فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی به ندرت نیاز به تصمیم‌گیری عجولانه دارن.
اجتناب از تماس تصویری یا ملاقات حضوری: «دوست» یا شریک عاطفی آنلاین شما همیشه یه بهونه‌ای برای برقرار نکردن تماس تصویری یا ملاقات حضوری داره.
درخواست اطلاعات شخصی و مالی: از شما اطلاعات حساسی مثل شماره تامین اجتماعی یا جزئیات حساب بانکی رو میخوان.
ایزوله کردن شما: کلاهبردار سعی میکنه تمام توجه شما رو به خودش جلب کنه و شما رو از دوستان و خانواده که ممکنه متوجه کلاهبرداری بشن، دور کنه.
معرفی وبسایت‌ها یا اپلیکیشن‌های ناشناس: از شما میخوان که روی یه پلتفرم سرمایه‌گذاری که تا حالا اسمش رو نشنیدید، حساب باز کنید.

قبل از اینکه سرمایه‌گذاری کنید، حتما در مورد اون پروژه، شرکت یا شخصی که اون رو معرفی کرده تحقیق کنید. میتونید از وبسایت‌های نهادهای نظارتی دولتی و سوابق شرکت‌ها استفاده کنید. یه جستجوی ساده در اینترنت هم میتونه گزارش‌هایی در مورد کلاهبرداری بودن اون پروژه به شما نشون بده.

اگه قربانی شدیم، چیکار کنیم؟

اگه فکر میکنید قربانی این کلاهبرداری شدید یا در حال گرفتار شدن هستید، اولین و مهم‌ترین کار اینه که فورا تمام ارتباطتون رو با اون شخص مشکوک قطع کنید و دیگه هیچ پولی واریز نکنید. خجالت نکشید و نترسید. این اتفاق برای خیلی‌ها افتاده. بعد از اون، هر چه سریع‌تر این موارد رو به نهادهای مربوطه گزارش بدید:

بانک خودتون: فورا با بانکتون تماس بگیرید و موضوع رو اطلاع بدید.
پلیس محلی و نهادهای قانونی: جرم رو به پلیس محلی، اف‌بی‌آی (FBI) یا سرویس مخفی (Secret Service) گزارش کنید.

هرچقدر سریع‌تر گزارش بدید، شانس بیشتری برای برگردوندن تراکنش‌های جعلی توسط بانک و ردیابی، مسدود کردن یا توقیف پول‌های دزدیده شده توسط پلیس وجود داره. ارین وست، معاون دادستان منطقه سانتا کلارا، که در زمینه توقیف دارایی‌های مرتبط با این کلاهبرداری‌ها موفقیت‌هایی داشته، میگه: «اگه فورا گزارش بدید، قطعا موفقیت ما بیشتر خواهد بود».

برای اینکه بتونید شکایت کاملی ثبت کنید، باید اطلاعات دقیق و کاملی ارائه بدید. کارآگاه‌ها معمولا این اطلاعات رو از شما میخوان:

اطلاعات شناسایی کلاهبردار: هر اطلاعاتی که ازش دارید، حتی اگه پروفایلش جعلی باشه، میتونه مفید باشه. مثل شماره تلفن، نام کاربری، آدرس ایمیل و پروفایل شبکه‌های اجتماعی.
آدرس وبسایت‌ها: تمام آدرس‌های وبسایتی که با این کلاهبرداری در ارتباط بودن رو ارائه بدید.
اسکرین‌شات‌ها: اسکرین‌شات‌های واضح از پروفایل کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی، گفتگوها و پلتفرم جعلی بگیرید.
جزئیات تراکنش‌ها: همیشه سوابق تراکنش‌های مالیتون، مخصوصا با ارزهای دیجیتال رو نگه دارید. برای جلوگیری از خطا، بهتره این اطلاعات رو به جای تایپ کردن، کپی و پیست کنید. برای هر تراکنش، این موارد رو ارائه بدید:
- تاریخ تراکنش
- مبلغ ارسال شده و نوع دارایی دیجیتال (مثلا ۰.۵ ETH)
- آدرس کیف پول (Wallet Address) مرتبط با کلاهبردار
- هش یا شناسه تراکنش (Transaction Hash/ID) (یا همون رسید تراکنش)

برای مثال:

«تاریخ ۲۲/۱۲/۲۰۲۴ – مقدار ۰.۵ ETH به آدرس 0x… ارسال شد»
«در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، من ۰.۵ ETH به آدرس 0x… فرستادم»
«مقدار ۰.۵ ETH ارسال شد، هش تراکنش: 0x230q24f…۲۳»

منابعی برای کمک به قربانیان:

کمیسیون تجارت فدرال (FTC): بخش کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری.
سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA): ابزار BrokerCheck برای بررسی کارگزاران.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): راهنمای چگونگی اجتناب از کلاهبرداری.
مرکز منابع کلاهبرداری انجمن بازنشستگان آمریکا (AARP).
سرویس مخفی آمریکا: اگه از طریق کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال پولتون رو از دست دادید، میتونید با ایمیل CryptoFraud@SecretService.gov تماس بگیرید.

این کلاهبرداری‌ها فقط آسیب مالی شدید به قربانی‌ها وارد نمیکنن، بلکه از نظر روانی هم تاثیر ویرانگری دارن. قربانی‌ها نه تنها با نابودی مالی روبرو میشن، بلکه حس میکنن به یه رابطه واقعی و صمیمی که داشتن، خیانت شده. این حس خیانت، شرمندگی و reluctance (بی‌میلی) برای صحبت کردن در مورد تجربه‌شون با دیگران یا گزارش دادن به مقامات، باعث میشه که این کلاهبرداری‌ها همچنان به کارشون ادامه بدن.

منابع

[۲] What is Pig Butchering and How to Spot the Scam – National Cybersecurity Alliance
[۴] ELI5: What is the pig butchering scam and how does it work? : r/explainlikeimfive
[۶] How I was tricked into a pig butchering scam so you don’t have to. : r/Scams
[۸] tn.gov

[۱] Pig butchering – how to spot and report the scam – DFPI
[۳] Pig butchering scam – Wikipedia
[۵] Avoid Scams: Investment Fraud and Pig Butchering
[۷] How Pig Butchering Scams Work — ProPublica
[۹] ‘Pig butchering’ scams have stolen billions from people around the world. Here’s what you need to know