یک خانم چینی بعد از کشف و ضبط بزرگترین محموله بیت‌کوین دنیا در انگلستان محکوم شد. پلیس متروپولیتن اعلام کرده که ۶۱ هزار بیت‌کوین رو کشف و ضبط کرده که ارزش فعلی اون بیشتر از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) است.
این خانم که اسمش ژیمین چیان هست و با اسم یادی ژانگ هم شناخته میشه، در دادگاه ساوت‌وارک کراون به جرم به دست آوردن و نگهداری غیرقانونی این ارز دیجیتال، اتهامش رو قبول کرد. پلیس متروپولیتن میگه که چیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک کلاهبرداری بزرگ رو در چین رهبری میکرده. در این کلاهبرداری، اون سر بیشتر از ۱۲۸ هزار نفر رو کلاه گذاشته و پول‌های دزدیده شده رو به صورت بیت‌کوین ذخیره کرده.
ماجرای این پرونده از هفت سال پیش و با شروع تحقیقات روی یک شبکه جهانی پولشویی شروع شد. همه چیز از وقتی کلید خورد که یک گزارش در مورد انتقال دارایی‌های مجرمانه به دست پلیس رسید. ایزابلا گروتو، کارآگاه گروهبانی که مسئول این پرونده در پلیس متروپولیتن بود، میگه که چیان تا قبل از دستگیریش به مدت پنج سال «در حال فرار از عدالت» بوده و دستگیری اون به یک تحقیق پیچیده با همکاری چند کشور نیاز داشته.
چیان با استفاده از مدارک جعلی از چین فرار کرد و وارد انگلستان شد. اونجا سعی کرد پول‌های دزدیده شده رو با خرید ملک، پولشویی کنه. راجر ساهوتا، وکیل چیان، گفته که «خانم ژانگ با پذیرفتن اتهامش امیدوار است کمی به سرمایه‌گذارانی که از سال ۲۰۱۷ منتظر جبران خسارت خود هستند، آرامش بدهد و به آنها اطمینان دهد که با افزایش قابل توجه ارزش ارزهای دیجیتال، بودجه کافی برای بازپرداخت ضرر آنها وجود دارد». اما بعضی گزارش‌ها میگن که دولت انگلستان احتمالا میخواد این پول‌های ضبط شده رو برای خودش نگه داره تا مشکلات مالی عمومی کشور رو باهاش حل کنه. البته سرمایه‌گذارهای چینی هم میگن این پول متعلق به اونهاست.
کمک یک کارگر رستوران و لقب «الهه ثروت»
چیان در این راه از یک خانم دیگه به اسم جیان ون که در یک رستوران چینی کار میکرده، کمک گرفته. جیان ون سال گذشته به خاطر نقشش در این عملیات مجرمانه به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد. دادستانی سلطنتی (CPS) گفته که ون ۴۴ ساله، درآمدهای این کلاهبرداری رو پولشویی کرده و از زندگی بالای یک رستوران به یک «خانه اجاره‌ای چند میلیون پوندی» در شمال لندن نقل مکان کرده. ون همچنین دو ملک به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار پوند در دبی خریده بود. پلیس متروپولیتن اعلام کرده که بیشتر از ۳۰۰ میلیون پوند بیت‌کوین از ون ضبط کرده.
یک رسانه چینی به اسم لایف‌ویک در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که سرمایه‌گذارها، که بیشترشون بین ۵۰ تا ۷۵ سال سن داشتن، از «صدها هزار تا ده‌ها میلیون» یوان در طرح‌های سرمایه‌گذاری چیان پول ریخته بودن. بعضی از قربانی‌ها که شامل تاجرها، کارمندهای بانک و حتی اعضای قوه قضاییه بودن، توسط دوست‌ها و فامیل‌هاشون تشویق شده بودن که در این طرح سرمایه‌گذاری کنن. این سرمایه‌گذارها اطلاعات کمی در مورد چیان داشتن و به اون لقب «الهه ثروت» رو داده بودن.
شرکت چیان، به اسم «Lantian Gerui»، محصولات سرمایه‌گذاری میفروخت و وعده سودهای خیلی بالا، تا حدود ۳۰۰ درصد رو میداد. اون برای جلب اعتماد، شرکای تجاری احتمالی رو به مهمان‌سرای دولتی دیائویوتای در پکن دعوت میکرد؛ یک مجموعه دیپلماتیک بزرگ که رهبران دولتی برای میزبانی از مقامات خارجی ازش استفاده میکنن. در اونجا، آخرین محصولات شرکت بهشون نشون داده میشد.
یک پرونده هفت ساله و فرار به انگلستان
تحقیقات پلیس که هفت سال طول کشید، در نهایت با همکاری تیم‌های پلیس انگلستان و چین به نتیجه رسید. ویل لاین، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، میگه که این محکومیت، نتیجه سال‌ها تحقیق اختصاصی بوده. رابین ویل، معاون دادستان ارشد سلطنتی، هم گفته: «بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای توسط مجرمان سازمان‌یافته برای پنهان کردن و انتقال دارایی‌ها استفاده میشن تا کلاهبرداران بتونن از مزایای رفتار مجرمانه خودشون بهره‌مند بشن». اون اضافه کرد: «این پرونده که شامل بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در انگلستان میشه، مقیاس درآمدهای مجرمانه موجود برای این کلاهبرداران رو نشون میده».
چیان بعد از فرار از دست بازرس‌های چینی، با یک لپ‌تاپ لنوو که حاوی میلیاردها پوند بیت‌کوین بود، به انگلستان اومد. اون با اسم جعلی یادی ژانگ و با یک پاسپورت جعلی از کشور «سنت کیتس و نویس» در جولای ۲۰۱۷ وارد انگلستان شد و در نهایت به یک عمارت شش خوابه در همپستد در شمال لندن نقل مکان کرد که با همدستش جیان ون، ماهانه ۱۷ هزار پوند اجاره میکردن.
در اکتبر ۲۰۱۸، پلیس انگلستان به خونه اونها حمله کرد و چندین لپ‌تاپ پیدا کرد که کلیدهای دسترسی به ۶۱ هزار بیت‌کوین رو در خودشون داشتن. خود چیان در آوریل سال گذشته توسط اسکاتلندیارد دستگیر شد. دادگاه اون هفته پیش شروع شد و انتظار میرفت هفته‌ها طول بکشه، اما اون اتهامش رو پذیرفت. چیان قبلا ادعا کرده بود که این پول‌ها به صورت قانونی به دست اومده و اتهامات در چین یک نوع آزار و اذیت سیاسی به خاطر فعالیتش در زمینه ارز دیجیتال بعد از سرکوب‌های دولت پکن در سال ۲۰۱۷ بوده.
چیان در حال حاضر در بازداشت به سر میبره و منتظر صدور حکمش هست. تاریخ صدور حکم اون هنوز مشخص نشده.
دیدگاهتان را بنویسید